A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 🔑 identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 🔑 A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.

A FICA foi promulgada em 🔑 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem 🔑 como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar 🔑 crimes financeiros.

Identificar produtos de atividades ilícitas

Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal

Proteção da integridade 🔑 dos sistemas financeiros sul-africanos

Resumo:

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Relatório:

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Artigo: